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규제당국, 세계최대 가상화폐거래소 바이낸스와 CEO 제소
CNBC “거래소 운영 뒤집을 잠재력 있어”
기사입력: 2023-03-27 13:56:27
작성자: NNP info@newsandpost.com
상품선물거래위원회(CFTC)는 가상화폐 거래소 바이낸스(Binance)가 미국 사용자들에게 적극적으로 권유하고 거래소 자체의 "비효과적인 규정 준수 프로그램"을 전복시켰다고 주장하며, 바이낸스와 CEO인 창펑 자오(Changpeng Zhao) 및 공동 설립자인 새뮤얼 림(Samuel Lim)을 일리노이 연방법원에 월요일(27일) 제소했다. 이번 소송은 거래소의 운영을 뒤집을 수 있으며, 잠재적으로 세계 최대 가사화폐 거래소에 대한 규제 단속의 첫 번째 포격일 뿐이라고 CNBC가 보도했다. CFTC의 소장 제출은 과장과 금전적 비용 외에도 거래 및 등록 금지를 포함한 추가적인 구제 조치를 법원에 요청하고 있다. 규제 당국은 바이낸스, 자오, 림 등이 "돈세탁 및 테러자금 조달을 방지하고 탐지하도록 설계된" 관련 업규를 포함해 상품 거래소법의 8개 핵심 항목을 위반했다고 주장했다. CNBC에 따르면, 자오와 림은 "미국에 위치한 기관 고객을 포함하여 수익성이 높고 상업적으로 중요한 'VIP' 고객을 적극적으로 육성했다"면서 미국 사용자들을 끌어들이기 위해 했던 똑같은 주장과 기법을 사용해 바이낸스 직원들이 중국에서 거래소의 규정 준수 규제를 전복시켰다. 로스틴 벤햄(Rostin Benham) CFTC 위원장은 "오늘의 집행 조치는 CFTC가 미국인 투자자들을 보호하는 것을 막을 장소가 없거나 부족하다고 주장할 곳이 없다는 것을 보여준다"면서 "나는 CFTC가 불안정하고 위험한 디지털 자산 시장에서 부정 행위를 발견하고 중단하기 위해 모든 권한을 계속 사용할 것임을 분명히 했다"고 말했다. 규제 당국은 바이낸스와 자오가 거래소의 자회사가 있는 곳을 의도적으로 모호하게 하기 위한 조치를 취했다고 말했다. 소장에서 당국은 그것이 자오가 "국가들을 깨끗하게 유지하기 위한" 노력이라고 말한 더 큰 전략의 일부였다고 주장했다. 수수료를 새롭게 부과하고 미국 사용자들을 끌어들이기 위한 바이낸스측 노력의 핵심 부분은 높은 순자산을 가진 개인들을 위한 거래소의 VIP 프로그램이었다고 CFTC 소장은 밝혔다. CFTC의 소장은 "바이낸스는 운영을 수행하는 과정에서 당연히 거래량과 수수료 기반 수익의 출처를 모니터링하기 때문에 VIP의 신원과 지리적 위치를 알고 있다"고 지적했다. CFTC는 법 집행기관이 이들을 추적하거나 자산을 동결할 때 바이낸스가 VIP에게 미리 알려주거나 플랫폼에서 자산을 회수할 것을 제안했다며 바이낸스의 VIP에게 특별한 특권을 제공했다고 주장했다. 소장에 따르면, 바이낸스는 VIP 팀에 "사용자에게 뛰라고 직접 말하지 말라"며 "사용자가 큰 거래자이거나 똑똑한 거래자라면 힌트를 얻을 것"이라고 지시했다. CNBC에 따르면, 일부 자원봉사자와 바이낸스 직원들은 중국 본토 무역업자들에게 가상 사설 네트워크와 대체 비국가문서의 사용을 권고했다. CFTC는 바이낸스가 미국 사용자들을 위해 유사한 활동을 했다고 주장한다. 소장에 따르면, 2020년 림은 바이낸스 직원들에게 "하지만 최대한 사용자에게 VPN을 사용하도록 요청하거나 미국 이외의 문서를 제공하도록 요청할 수 있다"며 "표면적으로는 미국 사용자가 있다고 볼 수 없지만 실제로는 다른 창의적인 수단을 통해 사용자를 얻어야 한다"고 말했다. 림은 노골적인 사기는 자제하라고 조언하면서도 "창의적인 수단"을 동원해 규제를 회피했다고 CNBC는 전했다. 림은 "바이낸스는 그들이 비-KYC 계좌가 되도록 격려할 수 있다"고 했는데, KYC는 금융기관의 자금세탁방지 프로그램을 안내하는 일련의 원칙인 'know-your-customer'의 약자로 테러 및 불법 금융 퇴치의 핵심 부분이라고 CNBC는 설명했다. CNBC는 자오 CEO가 트위터에 "4"라는 숫자를 썼는데, 이는 바이낸스의 헌신적인 국제 사용자 기반을 일컫는 것으로, 바이낸스에 대한 부정적인 보도를 "가짜 뉴스"로 치부하기 위한 것이라고 전했다. CFTC의 바이낸스 제소 소식에 가상화폐 대장주 비트코인은 한때 2만6500달러선까지 하락했다가 2만7천달러선을 회복했다. |
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